Thế giới tuân thủ thương mại toàn cầu đang xôn xao - và không phải là một cách tốt. Với cơn bão chiến tranh thuế quan hoàn hảo của năm 2024, các lô hàng vội vã và sự không chắc chắn về kinh tế, các nhà môi giới hải quan báo cáo 37% tăng đột biến trong các tuyên bố "đáng ngờ" kể từ tháng 1. Nhưng đây chỉ là sự hỗn loạn của giấy tờ, hay chúng ta đang nhìn chằm chằm vào một vụ lừa đảo thương mại toàn diện? Hãy cắt qua tiếng ồn.
3 xu hướng làm cho gian lận hấp dẫn vào năm 2024
Trò chơi thuế quan
Thuế 301 mới của Trung Quốc đạt được ngày 1 tháng 8 đã tạo ra:
- Các thành phần năng lượng mặt trời được phân loại sai ("Nó là một bảng điều khiển hay một phần?")
- Pin EV bị hủy thông tin hiển thị 9\/kinsteadof9\/kGinsteadof14\/kg
- Đột nhiên "tái sản xuất" các sản phẩm thép yêu cầu miễn thuế
Các lô hàng vội vàng=Giấy tờ Sloppy
Air Cargo's Tariff Rush có nghĩa là:
- 58% các biểu hiện thiếu mã HS thích hợp (so với 22% vào năm 2023)
- Các nhà xuất khẩu sử dụng giá trị "giữ chỗ" để đảm bảo dung lượng không khí
- Các trung tâm transship như Việt Nam nhìn thấy các yêu cầu "hội" kỳ lạ
Công cụ AI làm cho lừa đảo thông minh hơn
Những kẻ lừa đảo bây giờ vũ khí hóa công nghệ:
- Chứng chỉ nguồn gốc của Deepfake từ các nhà máy "được phê duyệt"
- Hóa đơn do thuật toán tạo ra các xu hướng định giá hợp pháp
- Chatbots mạo danh các nhà môi giới hải quan trong chuỗi email
Cách phát hiện rắc rối trước khi nó phát hiện ra bạn
Nhóm tuân thủ của XMA đánh dấu những cảnh báo này hàng ngày:
✅ Giá quá hoàn hảo:Các tế bào lithium-ion ở mức chính xác là $ 142,50\/kg (ngưỡng thuế chính xác)
✅ Roulette địa lý:Các lô hàng dầu cọ Malaysia đột nhiên được định tuyến lại qua Belarus
✅ Nhà máy ma thuật:Địa chỉ nhà cung cấp phù hợp với các nhà xuất khẩu không liên quan trong cơ sở dữ liệu thương mại
4 cách các công ty thông minh đang bao gồm các căn cứ của họ
1. Giấy chứng nhận ba lần
Sử dụng các công cụ xác minh blockchain (như XMA SecureTrack của chúng tôi) thay vì PDFS
2. Kiểm toán kiểm toán của bạn
Đừng chỉ dựa vào các bên thứ ba - chạy séc bất ngờ trên 5% lô hàng
3. Chơi câm với các nhà cung cấp
"Hệ thống của chúng tôi không thể xử lý mã HS này - bạn có thể gửi lại thông số kỹ thuật không?" thường phơi bày những lời nói dối
4. Bribe các thuật toán
Cho dữ liệu lô hàng của bạn vào các công cụ dự đoán (chúng tôi sẽ hiển thị miễn phí của chúng tôi) để gắn cờ các bất thường
